|
Actividad
|
Identificación
|
Aviso a la
Autoridad
|
|
Juegos de
apuesta (casinos, hipódromo, etc), concursos o sorteos
|
325 salarios
mínimos del DF.
|
645 salarios
mínimos del D.F.
|
|
Tarjetas de
servicios (American Express), tarjetas de crédito
|
En ambos casos
cuando se gaste más de 805 salarios mínimos del D.F.
|
Cuando sea
superior a los 1285 veces el salario mínimo del D.F.
|
|
Tarjetas
prepagadas
|
645 salarios
mínimos del D.F.
|
No menciona
sobre montos
|
|
La emisión o
comercialización de cheques de viajero
|
Se supone que
toda emisión deberá ser debidamente identificada
|
Más de 645
veces el salario mínimo del D.F.
|
|
Los créditos,
préstamos o mutuos, con o sin garantía, por parte de individuos o
empresas ajenas a las entidades financieras.
|
Se supone que
toda operación deberá ser debidamente identificada
|
Más de 1605
veces el salario mínimo del D.F.
|
|
Servicios de
construcción o desarrollo inmobiliario o de intermediación en la
transmisión de propiedad
|
Se supone que
toda operación deberá ser debidamente identificada
|
Más de 8025
veces el salario mínimo del D.F.
|
|
compra venta de
metales preciosos, piedras preciosas, joyas y relojes
|
Más de 8025
veces el salario mínimo del D.F.
|
Más de 1605
veces el salario mínimo del D.F.
|
|
subasta o
comercialización de obras de arte
|
Más de 2410
veces el salario mínimo del D.F.
|
Más de 4815
veces el salario mínimo del D.F.
|
|
comercialización
o distribución de vehículos nuevos o usados (aéreos, terrestres,
marítimos)
|
más de 3210
veces el salario mínimo del D.F.
|
más de 6420
veces el salario mínimo del D.F.
|
|
blindaje de
vehículos e inmuebles
|
más de 2410
veces el salario mínimo del D.F.
|
más de 4815
veces el salario mínimo del D.F.
|
|
traslado y
custodia de valores
|
Se supone que
toda operación deberá ser debidamente identificada
|
más de 3210
veces el salario mínimo del D.F.
|
|
profesionales
independientes para la administración o intermediación de
las operaciones vulnerables
|
Se supone que
toda emisión deberá ser debidamente identificada
|
Siempre que se
realice una operación financiera, asociada a dichos servicios.
|
|
Servicios de fe
pública (notarios y corredores)
|
|
Siempre serán
objeto de aviso
|
|
Servicios de
comercio exterior como agente o apoderado aduanal
|
|
Siempre serán
objeto de aviso
|
